Investoren definieren
Um den Zugriff auf Investoreninformationen zu kontrollieren, erstellen Sie Sicherheitssegmente für Investoren.
Erstellen oder bearbeiten Sie Investoren für Ihr Unternehmen.
- Öffnen Sie die AufgabeInvestor erstellen/bearbeiten.
- Bei der Bearbeitung des Schritts sind folgende Informationen zu beachten:Feld/RegisterBeschreibungName des InvestorsWenn Sie einen Wert aus der WertelisteInvestor erstellen aus Geschäftsentitätwählen, wird derName des Investorsvorgegeben.Phonetischer NameZeichnet die korrekte Aussprache vonName des Investorsund folgenden Details auf dem RegisterZahlungsabwicklungskontoauf:
- Bankname - Phonetisch
- Filialname - Phonetisch
- Name des Kontoinhabers - Phonetisch
Wird angezeigt:- Wenn Sie phonetische Namen in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Globalaktivieren
- Wenn Benutzer das entsprechende Gebietsschema und die entsprechende Anzeigesprache in ihren Einstellungen wählen
Die bevorzugte Sprache des Landes für das Bankkonto muss mit der Sprache übereinstimmen, die im Mandanten-Setup aktiviert wurde.Investor erstellen aus GeschäftsentitätErstellen Sie einen Investor aus einer vorhandenen Geschäftsentität.Name und ID des Investors werden basierend auf der Geschäftsentität vorgegeben, die Sie wählen, und können nicht geändert werden.Art des SteuerformularsWählen Sie die Art des Steuerformulars des Investors:- 1042-S für nichtansässige Ausländer, die der US-Quellensteuer unterliegen.
- 1099 MISC, um sonstige Erträge an den IRS zu melden.
- TDS, um nichtansässige Investoren zu ermitteln, deren Steuer an der Quelle abgezogen wird.
TIN-ArtGeben Sie die Art der Steueridentifikation für den Investor ein:- SSNoderITIN(Sozialversicherungsnummer oder individuelle ID des Steuerzahlers)
- EIN(Personalnummer des Mitarbeiters)
Sicherheitssegmente für InvestorenWählen Sie ein Sicherheitssegment, um den Zugriff eines Mitarbeiters auf diesen Investor zu kontrollieren.SteuerdokumentdatumErfassen Sie das Datum für die Übermittlung des Steuerdokumentes.StandardzahlungsartWählen Sie dieStandardzahlungsartfür diesen Investor. Wenn Sie ACH (Automated Clearing House), Lastschrift, oder Überweisung angeben, müssen Sie die Informationen auf dem RegisterZahlungsabwicklungskontoausfüllen.KontaktdatenGeben Sie die Kontaktdaten des Investors an, z. B.:- Die Adressen fürFakturierung,Zahlung anundVersand.
- BevorzugteE-Mail.
ZahlungsabwicklungskontoFügen Sie Details für elektronische Zahlungen an Investoren zu den Zahlungsabwicklungskonten hinzu (ACH, Lastschrift, Überweisung oder Zahlungsabwicklungskonto).Alternative NamenBeispiele für alternative Namen:- DerZahlung-an-Zahlungsempfängerunterscheidet sich vom Investor.
- Der Name des Investors ist zu lang, um auf einen Scheck gedruckt zu werden. Um einen kürzeren Namen zu drucken, geben Sie einen Wert beiAlternativer Nameein und wählen SieZahlung-an-ZahlungsempfängeralsVerwendung des alternativen Namens.
AnhängeHängen Sie zugehörige Investorendokumente an.