Procedura: Configurare lo screening dell'elenco delle sanzioni per i fornitori

Quando si abilita lo screening degli elenchi di sanzioni, il sistema confronta i fornitori con l'elenco di sanzioni configurato. Quando lo screening identifica una corrispondenza con l'elenco delle sanzioni, il sistema inoltra il fornitore per l'approvazione. È possibile confrontare le informazioni con:

Consolidated Screening List dell'International Trade Administration (ITA), che aiuta a rispettare le leggi federali e a rilevare e ridurre i rischi potenziali per l'organizzazione.
Elenco di persone/entità escluse dell'Office of the Inspector General, che consente di rispettare le linee guida federali statunitensi per gli operatori sanitari e di continuare a ricevere finanziamenti federali.

Gli strumenti di screening dell'elenco delle sanzioni dipendono da informazioni esterne tratte da pubblicazioni governative appropriate relative alle sanzioni. Il sistema non genera autonomamente elenchi di sanzioni e si basa sulle pubblicazioni appropriate emesse dal governo. Questa funzionalità ha lo scopo di abbinare i dati immessi a tali pubblicazioni, quindi è importante immettere nomi completi, correggere l'ortografia e, se del caso, più valori possibili. È necessario adottare misure per verificare i risultati degli strumenti, in quanto i fattori possono influire negativamente sugli output.