Procedura: Pianificare lo screening in batch dell'elenco dei fornitori
Quando si automatizza lo screening degli elenchi di sanzioni, il sistema confronta regolarmente i fornitori attivi con l'elenco di sanzioni configurato, risparmiando tempo. È possibile confrontare i fornitori con:
- Consolidated Screening List dell'International Trade Administration (ITA) aiuta l'utente a rispettare le leggi federali e a rilevare e ridurre i rischi potenziali per l'organizzazione.
- Elenco di persone/entità escluse dell'Office of the Inspector General, che consente di rispettare le linee guida federali statunitensi per gli operatori sanitari e di continuare a ricevere finanziamenti federali.
Gli strumenti di screening dell'elenco delle sanzioni dipendono da informazioni esterne tratte da pubblicazioni governative appropriate relative alle sanzioni. Il sistema non genera autonomamente elenchi di sanzioni e si basa sulle pubblicazioni appropriate emesse dal governo. Questa funzionalità ha lo scopo di abbinare i dati immessi a tali pubblicazioni, quindi è importante immettere nomi completi, correggere l'ortografia e, se del caso, più valori possibili. È necessario adottare misure per verificare i risultati degli strumenti, in quanto i fattori possono influire negativamente sugli output.
- Accedere all'attivitàGestione configurazione elenco sanzioni.Aggiungere almeno un elenco di sanzioni e immettere un punteggio minimo.Registrarsi presso l'International Trade Administration per iscriversi alla piattaforma Data Services e all'API Consolidated Screening List. Quando si aggiunge l'elenco di screening ITA, immettere la chiave di sottoscrizione.Assegnare l'accesso di sicurezza per approvare i risultati dello screening dell'elenco delle sanzioni a un gruppo di utenti.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Spend External Party Checksnell'area funzionale Suppliers.
- Accedere all'attivitàGestione piani di integrazione spesae selezionareCrea piano.
- L'elenco di valoriServizio di integrazionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Servizio batch elenco sanzioniSelezionare per consentire al sistema di sottoporre a screening i fornitori attivi che hanno:- Fatture non pagate con statoApprovato.
- Pagamenti con statoApprovatoo in attesa di regolamento.
- Ordini di acquisto con statoEmesso,Emissione in attesaoApprovato.
Servizio batch elenco sanzioni tramite report personalizzatoSelezionare questa opzione per utilizzare un report personalizzato per lo screening.