Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Definición de inversores

Definición de inversores

Para controlar el acceso a la información de los inversores, cree segmentos de seguridad de inversores.
Cree o edite inversores para su empresa.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de inversor o Edición de inversor
    .
  2. Mientras realiza este paso, tenga en cuenta lo siguiente:
    Campo/ficha
    Descripción
    Nombre del inversor
    Si selecciona un valor de la lista de valores
    Creación de inversor a partir de entidad de gestión
    , se rellena el
    Nombre de inversor
    .
    Nombre fonético
    Registra la correcta pronunciación del
    Nombre de inversor
     y los siguientes detalles en la ficha
    Cuenta bancaria de liquidación
    :
    • Nombre fonético de banco
    • Nombre fonético de sucursal
    • Nombre fonético de cuenta
    Se muestra cuando sucede lo siguiente:
    • Se activan los nombres fonéticos en la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Global
      .
    • Los usuarios seleccionan la configuración regional y el idioma de visualización relevantes en sus preferencias.
    El idioma preferido del país de la cuenta bancaria debe coincidir con el idioma activado en la configuración del entorno de cliente.
    Creación de inversor a partir de entidad de gestión
    Cree un inversor a partir de una entidad de gestión existente.
    El nombre y el ID del inversor se rellenan en función de la entidad de gestión que seleccione y no se pueden modificar.
    Tipo de formulario de autoridad fiscal
    Seleccione el tipo de formulario de la autoridad fiscal del inversor:
    • 1042-S para extranjeros no residente sujetos a retención de ingresos de EE. UU .
    • 1099 MISC para declarar ingresos varios al IRS
    • TDS para identificar los impuestos deducidos en origen para inversores no residentes
    Tipo de número de identificación fiscal
    Introduzca el tipo de identificación fiscal del inversor:
    • SSN
       o
      ITIN
       (Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal de Contribuyente)
    • EIN
       (Número de ID de empleador)
    Segmentos de seguridad de inversor
    Seleccione un segmento de seguridad para controlar el acceso de un trabajador a este inversor.
    Fecha de documento fiscal
    Registre la fecha de envío del documento fiscal.
    Tipo de pago por defecto
    Seleccione el
    Tipo de pago por defecto
     para este inversor. Si especifica Cámara de compensación automatizada (ACH), adeudo directo, ingreso en cuenta o transferencia, debe cumplimentar la ficha
    Cuenta bancaria de liquidación
    .
    Información de contacto
    Proporcione los datos de contacto de este inversor, como por ejemplo:
    • Direcciones de
      Facturación
      ,
      Pago
       y
      Envío
    • Cuenta principal de
      Correo electrónico
    Cuenta bancaria de liquidación
    Añada detalles de cuenta bancaria de liquidación para pagos electrónicos a inversores (ACH, adeudo directo, ingreso en cuenta o transferencia).
    Nombres alternativos
    Ejemplos de uso de nombres alternativos:
    • El
      Perceptor en dirección de pago
       es diferente del inversor.
    • El nombre del inversor es demasiado largo para imprimirlo en un cheque. Para imprimir un nombre más corto, introduzca un
      Nombre alternativo
       y seleccione
      Perceptor en dirección de pago
       como
      Uso de nombre alternativo
      .
    Archivos adjuntos
    Adjunte documentos de gestión relacionados con el inversor.