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Última atualização: 2023-06-23
Definir investidores

Definir investidores

Para controlar o acesso às informações do investidor, crie segmentos de segurança do investidor.
Crie ou edite investidores para sua empresa.
  1. Acesse a tarefa
    Criar/Editar investidor
    .
  2. Durante a execução desta etapa, considere:
    Campo/Guia
    Descrição
    Nome do investidor
    Se você selecionar um valor da lista de opções
    Criar investidor usando dados de entidade empresarial
    , o
    Nome do investidor
     é preenchido.
    Nome fonético
    Registra a pronúncia correta do
    Nome do investidor
     e esses detalhes na guia
    Conta bancária de liquidação
    :
    • Nome fonético do banco
    • Nome fonético da agência
    • Nome fonético na conta
    Exibido quando:
    • Você habilita nomes fonéticos na tarefa
      Editar definição de locatário - Global
      .
    • Os usuários selecionam o local e o idioma de exibição relevantes em suas preferências.
    O idioma preferencial do país da conta bancária deve corresponder ao idioma habilitado na definição de locatário.
    Criar investidor usando dados de entidade empresarial
    Crie um investidor a partir de uma entidade empresarial existente.
    O nome e a ID do investidor são preenchidos com base na entidade empresarial selecionada e não podem ser modificados.
    Tipo de formulário de autoridade fiscal
    Selecione o tipo de formulário de autoridade fiscal do investidor:
    • 1042-S para um estrangeiro não residente sujeito à retenção de renda nos EUA.
    • 1099 MISC para relatar receitas diversas ao IRS dos EUA.
    • TDS para identificação do imposto retido na fonte para investidores não residentes nos EUA.
    Tipo de número de identificação fiscal (TIN)
    Insira o tipo de identificação fiscal do investidor:
    • SSN
       ou
      ITIN
       (Número do Seguro Social ou de Pessoa Física)
    • EIN
       (Número de ID do empregador)
    Segmentos de segurança do investidor
    Selecione um segmento de segurança para controlar o acesso dos trabalhadores a este investidor.
    Data do documento fiscal
    Registre a data de envio do documento fiscal.
    Forma de pagamento por padrão
    Selecione a
    Forma de pagamento por padrão
     para esse investidor. Se você especificar Câmara de compensação automatizada (TED), débito automático, depósito direto ou transferência eletrônica, será necessário preencher as informações na guia
    Conta bancária de liquidação
    .
    Informações de contato
    Forneça os detalhes de contato deste investidor, como:
    • Endereços de
      Faturamento
      ,
      Remessa
       e
      Endereço de expedição
      .
    • Conta principal de
      E-mail
      .
    Conta bancária de liquidação
    Adicione detalhes da conta bancária de liquidação para pagamentos eletrônicos aos investidores (TED, débito automático, depósito direto ou transferência eletrônica).
    Nomes alternativos
    Exemplos de uso de nomes alternativos:
    • O
      Favorecido da remessa
       é diferente do investidor.
    • O nome do investidor é muito longo para ser impresso em um cheque. Para imprimir um nome mais curto, insira o
      Nome alternativo
       e selecione
      Favorecido da remessa
       como o
      Uso do nome alternativo
      .
    Anexos
    Anexe os documentos comerciais relacionados do investidor.