投資家の定義
投資家情報へのアクセスを制御するには、投資家セキュリティ セグメントを作成します。
会社の投資家を作成または編集します。
- "投資家の作成"/"投資家の編集"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、このステップを完了させます。フィールド/タブ説明投資家名"ビジネス エンティティから投資家を作成"プロンプトから値を選択すると、"投資家名"が自動入力されます。名称 - フリガナ"投資家名"の正しい読みと以下の詳細を"決済銀行口座"タブに記録します。
- 銀行名 - フリガナ
- 支店名 - フリガナ
- 口座名義 - フリガナ
以下の場合に表示されます。- "テナント設定の編集 - グローバル"タスクで名称 (フリガナ) が有効になっている。
- ユーザーがプリファレンスで、関連するロケールと表示言語を選択した。
銀行口座の国の優先言語は、テナント設定で有効になっている言語と一致している必要があります。ビジネス エンティティから投資家を作成既存のビジネス エンティティから投資家を作成します。投資家名と ID は、選択したビジネス エンティティに基づいて入力され、変更できません。税務当局フォーム タイプ投資家の税務当局フォーム タイプを選択します。- 1042-S (米国の所得の源泉徴収対象となる非居住者の場合)。
- 1099 MISC。その他の収入を IRS にレポートします。
- TDS。非居住者の投資家の源泉所得税を特定します。
米国納税者番号 (TIN) タイプ投資家の税識別タイプを入力します。- "SSN" または "ITIN" (社会保障番号または個人納税者識別番号)
- "EIN" (雇用者 ID 番号)
投資家セキュリティ セグメントセキュリティ セグメントを選択して、この投資家への従業員のアクセスを管理します。税務書類の日付税務書類の送信日を記録します。デフォルト支払タイプこの投資家の"デフォルト支払タイプ"を選択します。自動決済機関 (ACH)、自動引落、口座振込、または電信を指定した場合は、"決済銀行口座"タブで情報を入力する必要があります。連絡先情報この投資家の連絡先の詳細を入力します。- "請求先"、"送金先"、"発送先住所"
- "主 E メール"アカウント
決済銀行口座投資家への電子支払 (ACH、自動引落、口座振込、電信) に決済銀行口座の詳細を追加します。代替名代替名の使用例を次に示します。- "送金の受取人" が投資家と異なる。
- 投資家名が長すぎるため、小切手に印刷できない。短縮名を印刷するには、"代替名"を入力し、"代替名の用途"に "送金の受取人" を選択します。
添付ファイル関連する投資家のビジネス ドキュメントを添付します。