Définir les investisseurs

Pour contrôler l’accès aux informations sur les investisseurs, créez des segments de sécurité liés à des investisseurs.

Créez ou modifiez des investisseurs pour votre société.

Accédez à la tâche

Créer/Modifier un investisseur

Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :

Champ/onglet	Description
Nom de l’investisseur	Si vous sélectionnez une valeur dans l’invite Créer un investisseur à partir d’une entité commerciale , le nom de l’investisseur est rempli.
Nom écrit phonétiquement	Enregistre la prononciation correcte du nom de l’investisseur et les détails suivants dans l’onglet Compte bancaire de règlement : Nom de la banque écrit phonétiquement Nom de la succursale écrit phonétiquement Nom associé au compte écrit phonétiquement S'affiche lorsque : Vous activez les noms écrits phonétiquement dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Internationalisation . Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences. La langue privilégiée du pays du compte bancaire doit correspondre à la langue activée dans la configuration du locataire.
Créer un investisseur à partir d’une entité commerciale	Créez un investisseur à partir d’une entité commerciale existante. Le nom et l’identifiant de l’investisseur sont remplis en fonction de l’entité commerciale que vous sélectionnez et ne peuvent pas être modifiés.
Type de formulaire d’administration fiscale	Sélectionnez le type de formulaire d’administration fiscale de l’investisseur : 1042-S pour un étranger non résident assujetti à une retenue sur le revenu aux États-Unis. 1099 MISC pour déclarer les revenus divers à l’IRS. TDS pour désigner l’impôt retenu à la source pour les investisseurs non résidents.
Type de numéro d’identification du contribuable (TIN)	Entrez le type d’identification fiscale de l’investisseur : SSN ou ITIN (Numéro de sécurité sociale ou numéro d’identification fiscale) EIN (numéro d’identification de l’employeur)
Segments de sécurité liés à des investisseurs	Sélectionnez un segment de sécurité pour contrôler l’accès d’un travailleur à cet investisseur.
Date du document fiscal	Enregistrez la date de soumission du document fiscal.
Type de paiement par défaut	Sélectionnez le type de paiement par défaut pour cet investisseur. Si vous précisez Chambre de compensation automatisée (service ACH), prélèvement automatique, dépôt direct ou transfert bancaire, vous devez remplir les données de l’onglet Compte bancaire de règlement .
Coordonnées	Fournissez les coordonnées de cet investisseur, telles que : Adresses de facturation , de versement et d’ expédition . Adresse de courriel principale.
Compte bancaire de règlement	Ajoutez les détails du compte bancaire de règlement pour les paiements électroniques aux investisseurs (service ACH, prélèvement automatique, dépôt direct ou transfert bancaire).
Autres noms	Exemples d’utilisation d’autres noms : Le bénéficiaire du versement est différent de l’investisseur. Le nom de l’investisseur est trop long pour être imprimé sur un chèque. Pour imprimer un nom plus court, entrez l’ autre nom et sélectionnez Bénéficiaire du versement comme utilisation de l’autre nom .
Pièces jointes	Joignez les documents commerciaux des investisseurs connexes.

Créer des paiements ad hoc